Công an Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo hàng chục tỷ đồng qua tiền mã hóa FTXF

Khởi tố 5 bị can trong đường dây lừa đảo tài sản mã hóa

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp cùng Phòng An ninh Kinh tế (Công an TP. Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với 05 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ án lừa đảo này được các đối tượng thực hiện thông qua hình thức phát hành, kêu gọi người dân đầu tư vào đồng tiền mã hóa có tên gọi FTXF trong năm 2021.

Quá trình điều tra xác định, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo này là Trần Nam Chung (sinh năm 1986, nơi thường trú tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội). Lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hóa cùng sự phát triển rộng rãi của hoạt động mua bán tiền kỹ thuật số tại Việt Nam vào năm 2021, Chung đã đứng ra tổ chức huy động vốn từ nhiều người dân thông qua việc kêu gọi đầu tư đồng FTXF.

Thủ đoạn dựng vỏ bọc công nghệ Anh Quốc và hệ sinh thái "ảo"

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư, Trần Nam Chung đã thuê Bùi Đình Ngọc viết mã hợp đồng thông minh (smart contract) nhằm phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền. Nhóm bị can còn khởi tạo các trang web sàn giao dịch bất động sản và sàn đấu giá ngược có cài đặt sẵn ứng dụng bot để can thiệp vào hệ thống.

Nhằm tạo dựng niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư, Trần Nam Chung cùng đồng bọn đã quảng bá thông tin đồng token FTXF do một đội ngũ kỹ thuật tại Vương Quốc Anh nghiên cứu và phát triển. Nhóm đối tượng tung ra thông tin về giá trị sử dụng rộng rãi của FTXF trong hàng loạt ứng dụng kỹ thuật số thuộc hệ sinh thái, bao gồm: Sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX; Mạng xã hội dành cho doanh nghiệp WETAON; Cổng thanh toán điện tử PAYGATE; Ứng dụng sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA.

Mục đích của việc tạo dựng các ứng dụng này là làm cho các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng phát triển của token FTXF để xuống tiền mua và nắm giữ lâu dài. Để quảng bá rộng rãi, nhóm bị can đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, lớp học tài chính để trực tiếp diễn thuyết, quảng bá về dự án tiền số này tới khách hàng.

Kịch bản "bán xả" token chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Sau khi các nhà đầu tư đã mua vào và nắm giữ đồng FTXF, nhóm bị can lập tức thực hiện thủ đoạn gian dối. Nhóm đối tượng đã chủ động thực hiện việc bán xả một lượng lớn token FTXF, khiến đồng tiền này lập tức bị mất giá trị và rơi vào tình trạng hoàn toàn không còn thanh khoản.

Bằng phương thức trên, nhóm bị can đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của người tham gia. Toàn bộ số tiền điện tử thu được sau đó được quy đổi sang tiền Việt Nam đồng để các bị can sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân, đồng thời rót vốn vào hoạt động của các công ty do Trần Nam Chung đứng tên thành lập. Căn cứ vào các tài liệu và dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng số tiền nhóm bị can đã huy động được lên tới hàng chục tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội thông báo tìm các nhà đầu tư token FTXF (người bị thiệt hại) từ năm 2021 đến nay. Cơ quan Công an đề nghị các nạn nhân khẩn trương liên hệ, trình báo và cung cấp các tài liệu kèm theo lần cuối trước ngày 30/09/2026 để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Thông tin liên hệ tiếp nhận trình báo: Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. Hà Nội. Địa chỉ: Số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội. Số điện thoại cán bộ thụ lý: 099.329.7726.

Cùng với thông báo tìm bị hại, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hình thức kêu gọi, hô hào đầu tư tài sản mã hóa, tiền kỹ thuật số không rõ nguồn gốc trên không gian mạng, đồng thời chủ động tố giác các hành vi huy động vốn trái phép tới cơ quan Công an nơi gần nhất.

Minh Anh