Phá chuyên án “khủng”, bắt nhóm buôn bán hóa đơn gây thất thoát 78 tỷ đồng

Hoàng Lệ Hằng chủ mưu (đứng giữa) và các đối tượng khác cùng tang vật vụ án. Ảnh: Báo KTĐT

Theo ước tính ban đầu số tiền các đối tượng xuất hóa đơn lên đến khoảng 780 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 78 tỷ đồng tiền thuế VAT. Cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 3 đối tượng về hành vi “Tội in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các đối tượng gồm: Hoàng Lệ Hằng (SN 1971, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tạm xác định là đối tượng chủ mưu; Vũ Kim Oanh (SN 1956, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) xác định đối tượng cầm đầu nhóm kế toán ; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng), đối tượng vận chuyển hoá đơn.

Theo đó, qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện các đối tượng có dấu hiệu sử dụng các doanh nghiệp “ma” để mua bán hoá đơn GTGT. Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại các công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả và các công ty thành lập mới nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh với sự đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực để bán hoá đơn GTGT. Nhận thấy tín chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an Hà Nội đã xác lập chuyên án “VAT6” để đấu tranh, làm rõ.

Ngày 30/7, Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng ập vào ngôi nhà 3 tầng tại địa chỉ 35D phố Cảm Hội (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), khi đó có khoảng 7 đối tượng đang miệt mài ghi, đóng dấu các tờ hoá đơn của công ty “ma”, trong đó có đối tượng Hằng. Tang vật thu giữ tại chỗ, gồm: 36 bộ dấu pháp nhân công ty “ma”; 28 bộ dấu hộ kinh doanh cá thể; hơn 140 quyển hoá đơn có nhiều tờ đã viết nội dung, cùng nhiều chứng từ phạm tội khác có liên quan.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, Hằng là người cầm đầu, thành lập nhóm hơn 10 đối tượng và phân công giao nhiệm vụ cụ thể để hoạt động mua bán trái phép hoá đơn GTGT cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên cả nước. Bằng thủ đoạn mua lại pháp nhân của khoảng 40 công ty kinh doanh không hiệu quả.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án phát hiện từ 6/2014 đến nay, nhóm đối tượng đã xuất khống hoá đơn với tổng giá trị khoảng 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty “ma” với trên 3.150 hoá đơn cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

(Theo KTĐT)